Категория:Мониторинг

Контроль репутационного риска контрагента

Контроль репутационного риска контрагента:

– зачем нужен: причины и следствия;

– анализ репутации банка, источники информации;

– сомнительные операции банков, классификация, методы выявления в отчетности банка;

– отбор банков-контрагентов – групповой метод выявления нарушителей закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

– технология построения рэнкингов активности банков (кассовые операции, корсчет в ЦБ РФ, обороты по клиентским счетам, обороты по счетам банков-нерезидентов, обороты по счетам конверсионных операций, обороты по лоросчетам), анализ полученных результатов.